Venezia/Vasta operazione della DIA in tutto il Veneto: arresti per mafia, estorsione, usura e frode fiscale

Una serie di misure cautelari per associazione di stampo mafioso, estorsione, rapina, usura e frode fiscale sono in corso di esecuzione da parte del Centro Operativo Dia di Padova, con l’ausilio delle articolazioni territoriali della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza delle provincie di Venezia, Verona, Vicenza, Cremona, Reggio Emilia e… Read More Venezia/Vasta operazione della DIA in tutto il Veneto: arresti per mafia, estorsione, usura e frode fiscale

Vicenza/ Fatture false per 100 milioni di euro. La “grande bevuta” nella distribuzione di bevande

E’ finita in carcere Marisa RIGON (classe ’60), imprenditrice vicentina che aveva organizzato con Virgilio e Michele PAGANIN (padre e figlio), titolari della NORDIGROSS S.r.l., un vero e proprio colosso nel mercato della grande distribuzione alimentare di bevande, un sistema fraudolento finalizzato all’evasione dell’Iva, incentrato su una ventina di società “cartiere” (cd. missing trader), in… Read More Vicenza/ Fatture false per 100 milioni di euro. La “grande bevuta” nella distribuzione di bevande

Vicenza/ Fatture false per 350 milioni di euro. Quindici persone indagate e 20 società perquisite

Nella giornata di ieri, oltre 50 finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza, unitamente ai colleghi dei Comandi Provinciali di Milano, Brescia e Bergamo, hanno eseguito una cinquantina di perquisizioni nelle province di Vicenza, Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Cremona, Padova ed Alessandria, disposte dalla dott.ssa Giulia Floris, Sostituto Procuratore della Repubblica di Vicenza, finalizzate a definire… Read More Vicenza/ Fatture false per 350 milioni di euro. Quindici persone indagate e 20 società perquisite

Brescia/ Centinaia di perquisizioni per frode fiscale. Imprese edili nel mirino

Dall’alba di questa mattina 280 finanzieri del Comando Provinciale di Brescia stanno eseguendo un centinaio di perquisizioni nelle province di Bergamo, Brescia, Lodi, Milano e Varese, disposte dalla Procura della Repubblica di Brescia nell’ambito di indagini sulle frodi fiscali. Sono 69 le persone gia’ denunciate per le ipotesi di reato di truffa aggravata, impiego di… Read More Brescia/ Centinaia di perquisizioni per frode fiscale. Imprese edili nel mirino